Σύλληψη επιχ/ματία στις ΗΠΑ με άκρη στη συμμορία Ερντογάν!

Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον της υπόθεσης που έχει «σκάσει» στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη σύλληψη στη Φλόριντα επιχειρηματία διπλής υπηκοότητας, ιρανικής και τουρκικής, κατηγορούμενος για απόπειρα παράκαμψης του καθεστώτος των κυρώσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, μέσω της διενέργειας οικονομικών συναλλαγών ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για τον Reza Zarrab, 33 ετών, ο οποίος κατηγορείται από δικαστήριο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, μαζί με τους υπαλλήλους του, Kamelia Jamshidy, 29 ετών και Hossein Najafzadeh, 65 ετών αλλά και έναν ανώτατο αξιωματούχο της ιρανικής τράπεζας Bank Mellat.

Η σύλληψη του κεντρικού κατηγορουμένου έγινε στις 19 Μαρτίου και παρουσιάστηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης στις 21 Μαρτίου, με τον ομοσπονδιακό δικαστή να διατάζει την κράτησή του. Οι δυο ιρανικής υπηκοότητας υπάλληλοί του δεν έχουν συλληφθεί και αναζητούνται.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι αφενός η σύλληψη δυο μήνες μετά τη συμφωνία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με τη διεθνή κοινότητα για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Αφετέρου, η υπενθύμιση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε συλληφθεί στην Τουρκία στα τέλη του 2013 για υπόθεση δωροδοκίας που ενέπλεκε κυβερνητικά στελέχη του ισλαμιστικού AKP.

Οι κατηγορίες στην Τουρκία αφορούσαν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και λαθρεμπόριο χρυσού με το Ιράν, με στόχο να παρακαμφθούν οι κυρώσεις. Εκεί όμως η Δικαιοσύνη επί κυβέρνησης ισλαμιστών, ως έννοια μπαίνει υποχρεωτικά σε εισαγωγικά…

Μετά από παρέμβαση του καθεστώτος Ερντογάν, οι εισαγγελείς που ερευνούσαν την υπόθεση κατηγορήθηκαν ότι συνωμοτούσαν σε βάρος της κυβέρνησης και με συνοπτικές διαδικασίες απομακρύνθηκαν… δημοκρατικά από τις θέσεις τους. Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο…

Τώρα όμως τα πράγματα σοβάρεψαν διότι είτε δεν υπάρχουν οι πολιτικές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, είτε η δίωξη στόχο έχει να κάνει τα στόματα να ανοίξουν, καθώς δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Ερντογάν έχει καταφέρει με την πολιτική του να γίνει «κόκκινο πανί» για την Ουάσιγκτον και ενδεχόμενη εμπλοκή του σε σκάνδαλο που θα έχει την απαραίτητη τεκμηρίωση, έχει και (γεω)πολιτικό πέραν του ποινικού ενδιαφέροντος.

Το κατηγορητήριο για τους τρεις αναφέρει, ότι είχαν δημιουργήσει δίκτυο παράκαμψης των κυρώσεων, μέσω εταιριών που είχαν δημιουργηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), δια των οποίων συγκαλύπτονταν συναλλαγές επ’ ωφελεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που διενεργούνταν με ιρανικές εταιρίες.

Οι κατηγορίες που έχουν απευθύνει οι Αμερικανοί είναι πολύ σοβαρές, αφού κάνουν λόγο για τραπεζική απάτη (με τη συμμετοχή και τουρκική τράπεζας, της Halkbank) για τη διενέργεια ξεπλύματος μαύρου χρήματος (money laundering), κάτι που συνιστά παράβαση συγκεκριμένου αμερικανικού νόμου (International Emergency Economic Powers Act)…

Με απλά λόγια, το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στο αν ο επιχειρηματίας θα «τσιμπήσει» και θα καταλήξει σε συμφωνία με το FBI, ως είθισται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού η εναλλακτική συνήθως είναι βαρύτατες ποινές – ενίοτε δυσανάλογες του μεγέθους του αδικήματος του κατηγορουμένου… Αν αυτό συμβεί, όσα αποκαλύψει θα ταράξουν σοβαρά τη διεθνή επικαιρότητα.